“黑彩”团伙17名嫌犯被批捕 平台资金流水10余亿元

2018年07月14日 21:35  

图为埋于菜地里的现金。诸暨市人民检察院供图

  中新网浙江新闻7月14日电(方堃 项菁 焦珊珊)四年一届的世界杯是球迷们享受足球运动的一大盛会,却也成了赌球网站“捞金”的好时机。日前,浙江省诸暨市人民检察院以涉嫌开设赌场罪,对涉及全国特大网络黑彩赌博案的袁某等17名犯罪嫌疑人批准逮捕。当前,已查证该网络赌博平台资金流水10余亿元,查获犯罪嫌疑人获利1500余万元,扣押赃款540余万元。

  该黑彩赌博网站涉及各大足球赛事、重庆分分彩等10余项内容,发展层级下线达上百人,涉嫌人员遍布全国各地。据悉,该网络赌博平台体系分为庄家、多级代理商和散户赌客三大级别。庄家通过招募各级代理,以类似于传销的模式,组织赌客参与赌博。

图为埋于菜地里的现金。诸暨市人民检察院供图
图为埋于菜地里的现金。诸暨市人民检察院供图

  袁某就是该网络赌博平台的一名代理。2016年,袁某了解到,地下赌球的赔率比正规彩票高很多。为寻求刺激,袁某通过黑彩网站开始在线赌球。

  一段时间后,袁某发现,这些赌博网站都在招募代理。只需要一台电脑或者一部手机,就可以成为代理,可谓“零门槛”。代理只要发布广告,招募下级代理或吸引人员参与赌博,就能从代理账号下游赌客投注中得到返点。就此,袁某动起了歪脑筋,“呼朋唤友”张罗起自己的生意。

  由于该模式较为隐蔽且获利巨大,短短数月时间,袁某的代理账号已有数量庞大的赌客。此时,袁某真正实现了“日进斗金”。同时袁某还不忘带着兄弟致富,将其弟弟袁甲某发展为自己的下级代理。

  但好景不长,袁某渐渐发现,代理群内许多代理开始“销声匿迹”,袁某嗅到一丝“危险气息”。于是,袁某开始将平台中的获利,陆续转移到自己的银行卡并提现。短短几个月,获利竟达到120万元。

  面对如此大笔现金,袁某茫然失措。无奈之下,他将钱藏在父母家中。没过多久,公安机关找到袁某,并将其带至公安机关审讯。为了避免巨额获利被查扣,袁某父母以及其弟弟袁甲某在商量后,将其中的40万元现金藏匿在家中洗衣机内,80万元现金埋在自家的菜地里。

  根据袁某的供述以及对其银行账单分析,最终,公安机关扣押了该款项。日前,诸暨市检察院以袁某涉嫌开设赌场罪、袁甲某涉嫌开设赌场罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪、袁某的父母涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。(完)

[编辑:徐逸艺] 来源:中新网浙江
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