临平区检察院。 临平检察 供图

　　中新网浙江新闻9月13日电（郭其钰 张锐 俞晶冰）4名男子明知是犯罪所得，还协助他人转移钱款，11天账面流水达420万元。记者13日从浙江省杭州市临平区人民检察院获悉，该院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对被告人范某某等4人提起公诉。

　　“以为钱不干净，但不会坐牢”

　　2020年7月，范某某在一聊天软件上结识了一名网友，该网友传授了他一个赚快钱的路子——只需准备一两张银行卡帮人转账，就能拿到不少好处费。

　　为了打消范某某的顾虑，这名网友声称这是在帮境外赌博公司给赢钱的赌徒转账，几乎没有风险。即使抓到了，最多被公安机关拘留几天，罚款5000元，还会有人“保”他出来。

　　“帮人转帐而已，就算出了事也不至于坐牢。”范某某想着便加入了。之后，他招揽了打牌认识的李某某一起干，李某某又招揽了同学朱某某。几人年纪相仿，都是20岁出头，其中最小的李某某出生于1999年。

　　2020年11月9日，范某某等人正式“开工”。他们被拉进一个小众聊天软件群，每天中午12点到晚上12点，根据群里的指示，范某某、李某某将自己银行卡里收到的钱迅速转账到某银行APP，再从该APP把钱转出到李某某、朱某某二人的银行卡，之后由李某某、朱某某再将钱转账到群里指定人员的银行卡中。

　　“以为卡冻结了，再换张就好”

　　这样做了几天后，李某某发现自己的银行卡被冻结了。为了继续转账，李某某在11月18日招揽了另一名同学廖某某加入。

　　就这样，范某某等人先后操控了8张银行卡，其中6张银行卡是他们自己办理的，2张银行卡是找家属要来的。

　　几万元、十万元、甚至几十万元的资金，通过这些银行卡进进出出，范某某等人时不时收到几百元、几千元的好处费。但与此同时，他们也意识到了问题，每次转账都是四、五万元的整数，正好是银行卡网银转账的单笔限额。由于转账流水金额巨大，短短几天内，多张银行卡陆续被冻结，多家银行致电告知流水异常。

　　“不是网络赌博，而是诈骗”

　　转账过程中出现的各类异常状态，使参与其中的几人很快意识到，当初所谓的“赌博公司”只是一个幌子，他们真正在帮助的其实是诈骗分子。

　　做了两天的廖某某坦言：“每次打进来都是5万元这样的整数，而且总金额太大了，不像他们说的网络赌博这么简单，像是诈骗。”

　　2020年11月19日，四人终于停止了转账行为。

　　经查，2020年11月9日至11月19日期间，被告人范某某在明知其上家可能从事犯罪活动的情况下，仍招揽被告人李某某并传授其转账方法，李某某又招揽其同学朱某某、廖某某从事上述转账活动。仅11天，上述人员操控的银行卡共接收、转移犯罪所得420余万元。

　　检察机关认为，被告人范某某、李某某、朱某某、廖某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（完）