网络赌博“遇上”跨境网络诈骗 涉案金额上亿元

2019-02-22 16:37:24  
图为:台州市椒江区人民检察院  陈露 摄图为:台州市椒江区人民检察院 陈露 摄

  中新网浙江新闻2月22日电 (见习记者 范宇斌 通讯员 陈露 朱罗娜)以为自己参与的只是网络赌博,不料遇上了跨境网络诈骗。22日,记者从浙江省台州市椒江区人民检察院获悉,该院日前以涉嫌诈骗罪对赖某等多人提起公诉。

  据悉,2017年12月,曾某在微信上认识了一位张某。二人聊得投机之后,张某说带曾某赚点零花钱,即在一个网络“彩票”投注的网站下注赌博。

  经张某介绍该网站赚钱容易,曾某本着“小玩玩的”心态在张某介绍下,加了这个网站客服的微信。之后,客服一步步教会曾某如何操作、如何支付,并有哪些优惠政策。

  曾某很快就心领神会,充值了1000元打算试试手气。曾某尝试一两次都赚了,也按照财务提示进行了提现,曾某尝到甜头后,对张某介绍的网站深信不疑。

  在客服的优惠奖励“游说”下,曾某一次性充值了5万元,成为网站VIP客户,账户里还得到网站9328元的奖励。不小数目的奖励成功吸引了曾某,于是曾某不断往里充钱参赌,账户里赌资和奖励越来越多。

  此时,曾某想把钱都提现出来,但却被客服告知账户里的流水需要达到一定数额才可以提现。这么高的流水一时间也达不到,曾某又着急把钱取出来。于是就进网站进行“对冲”操作,大小注各下一半,自然就不会输、不亏钱,而且流水量也能增加很快。

  刚操作一次马上被网站发现,客服提示违规操作,账户被冻结。此时曾某有些心慌,隐约觉得自己可能被骗。在客服提出需要再充值才能将账户解冻的方案后,曾某终于报了警。

  据了解,像曾某这样的“赌客”还有很多。继冒充公职人员诈骗套路后,一步步被诈骗分子设下的圈套“套牢”,该诈骗团伙以网络赌博为饵吸引大批“赌客”,却行电信网络诈骗之实。

  据被告人供述,2017年至2018年上半年,许某等人在缅甸组建以网络赌博为陷阱,针对中国公民的诈骗团伙,通过互联网聊天软件添加被害人,在获取被害人信任后将他们带入“微博彩票平台”的赌博网站,以上分赌博为名骗取他人钱财。

  该诈骗团伙分成老板、主管、财务、客服、“拉手”、取钱组等分工合作,“拉手”负责寻找目标对象,将其骗至网站上参与赌博。

  此案件中的被告人赖某等就是作为线下取款组的成员,组织多名同案犯一起,在接到上级指令后,用事先准备好的数百张银行卡对赃款进行多层级的流转后取现,取得后交给上家,以获取分成。

  经查,该诈骗团伙骗取被害人曾某等人,共计人民币1.3亿余元。目前,警方对该诈骗团伙的主犯尚在进一步追查,部分人员相继到案。

  承办检察官提醒,要警惕新型诈骗套路,尤其是有赌博嗜好的,不要轻信聊天软件上的“偶遇”,保护好人身和财产安全。(完)

[编辑:马牧青] 来源:中新网浙江
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